昨日，现今最老牌的比特币交易所BTC-e忽然停止服务，链接到其网站，网页只停留在一个维护页面，无法正常访问。同时，网上有传BTC-E可能被黑客盗取了6.6万个比特币，并贴出BTC-e的比特币钱包地址有6.6万比特币的异常交易变动，这难免让人产生怀疑。
然而今天外媒又爆出一条关于俄罗斯男子因涉嫌40亿美元 比特币洗钱案件被逮捕的新闻，被抓捕的男子名为Alexander Vinnik，通过一家“比特币”平台进行洗钱活动。而此人与BTC-e某位领导早在2014年的一篇媒体采访中，所使用的名字“Alexander“相同。Alexander Vinnik，38岁，在希腊因美国的逮捕令而被捕。据悉，Vinnik不仅涉嫌一起大规模的网上洗钱活动，还有消息称他是门头沟（Mt.Gox）盗窃案的幕后操手。
关于BTC-e交易所背后的男人
近七年来，BTC-e一直是全球历史最为悠久的数字货币交易所之一。在此期间，公司的幕后人员都是完全匿名的。
据了解，金融犯罪执法网络（FinCEN）与美国加州北部检察官办公室合作，以蓄意违反美国反洗钱法（AML）的罪名向BTC-e征收罚款110,003,314美元。
BTC-e的老板俄罗斯公民Alexander Vinnik于本周在希腊被捕，经评估，FinCEN就其违法行为判处1200万美元罚款。
美国国税局（IRS）刑事调查部、联邦调查局（FBI）、联邦经济情报局以及国土安全调查局参与了本次犯罪调查。
BTC-e素来以宽松的用户身份验证和不与反洗钱组织合作的特性为人们所熟知。更巧合的是，交易所自上周四以来就一直处在脱机状态。BTC-e在推特上表示正在进行“计划外的维护”。
这和Mt.Gox被盗案有何联系？
据悉，警方发现Vinnik手中拥有相当大数量的比特币，而这些币可能可以被追溯到2013年门头沟盗窃案。
另外，FinCEN还判定，其中至少300万美元的交易与Cryptolocker和Locky等勒索软件攻击有关。
一群来自WizSec的安全专家在今天早些时候发表了一篇博文，详述了黑客袭击的事件流程。WizSec坚称，Vinnik是他们对该盗窃案进行多年调查后判断出的主要嫌疑人，而另一个独立的机构也在调查此事，其得出的结论与之相同。
WizSec解释说:
“2011年9月，Mt.Gox热钱包私钥被盗，而这仅仅是通过一个简单的工序——复制wallet.dat文件进行的。黑客借机立即访问了相当数量的比特币，也使他们能够将内流的比特币发送给任何包含在内的地址。
到2013年年中，当可从被泄露的私匙中花出的资金已经减慢到几乎停止，窃贼已从Mt.Gox拿出大约63万个比特币。”
不仅是门头沟的丢失币可以追溯到Vinnik，其他鲜为人知的盗窃案也可以追溯到他。
WizSec指出：
在2011年和2012，从Bitcoinica、Bitfloor和其他几起盗窃案中偷来的硬币都是通过同一钱包清洗的。
右侧橘黄色长条表示被窃比特币流入BTC-e钱包
（图的顶部区域包括与Vinnik无关的群集，并且似乎是不同的盗窃行为的一部分）
（直接使用这些MtGox帐户的群集以红色突出显示）
关于MTgox事件
在行业尚处早期的2014年之前，Mt.Gox曾是全球最大的比特币交易所，并占据了当时全球约80%的比特币交易。又因为它的读音和北京的地名“门头沟”很像，所以币圈人都习惯习惯喊它——门头沟。
2014年2月，Mt.Gox“发觉”客户的75万比特币和自身的10万比特币被盗一空，这些比特币在当时价值约4.8亿美元。而以现在16,000元的比特币价格，价值高达136亿元人民币！
同时，该公司保管客户存款的账户余额也缺少了28亿日元。Mt.Gox称其由于比特币和存款的丢失，Mt.Gox的负债激增，最终陷入破产。真的是被黑客黑了？后来更多调查报道爆出，这是一起——监守自盗！
时至今日，MTgox事件已过去三年，关于此事件的审理依然还在继续。
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