BTC-e展开非法洗钱活动 涉及资金达40亿美元

希腊警方于本周一逮捕了一个名为Alexander Vinnik的38岁俄罗斯男性。Alexander
Vinnik一直受到美国通缉。他涉嫌通过非法比特币交易所BTC-e展开非法洗钱活动，涉及资金达40亿美元。

　　美国北加利福尼亚联邦检察官办公室证实，Alexander
Vinnik是BTC-e的运营人之一，他利用这一平台进行各种犯罪活动，包括贩卖毒品、进行网络黑客攻击。

　　早已经破产的比特币交易所Mt. Gox也曾是Alexander Vinnik网络攻击的受害者。2014年，Mt.
Gox遭遇网络攻击，850,000枚比特币失窃，当时价值4.5亿美元。监管机构认为，Alexander
Vinnik从中获利部分比特币，并通过BTC-e和名下另一家虚拟货币交易所Tradehill流通入市场。

　　针对Alexander
Vinnik的起诉书称，尽管BTC-e实质上在美国经营业务，但其并未以资金服务提供商的身份在美国财政部注册，没有美国法律所要求的反洗钱程序，合适的了解客户(KYC)验证系统以及反洗钱项目。

　　因故意违反美国反洗钱法(AML)，金融犯罪执法网络（FinCEN）对BTC-e罚款1.1亿美元，对Alexander
Vinnik罚款1200万美元。如果起诉罪名成立，Vinnik还将面临最高55年的监禁。