【BTC-e交易所】遭FBI探员查封，资金被扣押！！！！

【BTC-e因涉嫌洗钱被罚1.1亿美元】当地时间2017年7月27日，美国财政部 (Department of the Treasury) 旗下的金融犯罪执法局(The Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)宣布针对全球知名虚拟货币交易商Canton Business Corporation (BTC-e)处以110,003,314美元的巨额民事罚金，原因是其作为在美营运的货币服务提供商(money services businesses, MSB)，蓄意违反美国《银行保密法》等反洗钱方面的法律法规，并涉嫌为勒索以及暗网售卖毒品(Dark Net Drug Sales)所得赃款的清洗提供便利。

【BTC-e因涉嫌洗钱被罚1.1亿美元】当地时间2017年7月27日，美国财政部 (Department of the Treasury) 旗下的金融犯罪执法局(The Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)宣布针对全球知名虚拟货币交易商Canton Business Corporation (BTC-e)处以110,003,314美元的巨额民事罚金，原因是其作为在美营运的货币服务提供商(money services businesses, MSB)，蓄意违反美国《银行保密法》等反洗钱方面的法律法规，并涉嫌为勒索以及暗网售卖毒品(Dark Net Drug Sales)所得赃款的清洗提供便利。

与此同时，在与美国司法部北加州地区检察官办公室(U.S. Attorney’s Office for the Northern District of California)的协调合作下，负责营运BTC-e 美国业务的俄罗斯人亚历山大•维尼克(Alexander Vinnik)被处以1,200万美元的罚款，而本周早些时候，正在希腊度假的亚历山大•维尼克本人被美国联邦调查局以及希腊警方逮捕。

巧合的是，昨日因BTC-e交易网站已经连续16个小时以上无法登录，据传该网站被盗6.6万个比特币。而BTC-e技术官员却在官方推特上向用户解释，是该网站出现技术问题，“我们的工程师还在数据中心忙着，我们将继续与用户保持联络。”

事实上，BTC-e比特币交易平台也并不在美国，而是位于东欧地区，然而目前为止还无法确定其究竟是在哪一个国家，坊间猜测最多的是在俄罗斯、保加利亚、捷克、塞浦路斯。但仍然没有确凿证据可以证明BTC-e的实体公司或者服务器是在保加利亚、塞浦路斯抑或俄罗斯。

BTC-e是一个数字货币交易所，也是全球交易量最大的虚拟货币交易所之一。BTC-e于2011年7月成立，隶属ALWAYS EFFICIENT LLP公司所有。该公司在英国伦敦完成注册，Sandra Gina Esparon和Evaline Sophie Joubert为注册信息上的公司负责人。经营之初，BTC-e只处理几个数字货币对，包括比特币/美元和零币(i0coin)兑换比特币。

到2011年10月时，BTC-e开始支持许多不同的货币对，包括莱特币兑换美元、比特币兑换俄罗斯卢布和RuCoin兑换俄罗斯卢布。截至2015年2月，BTC-e的比特币交易量占全球的2.5％。BTC-e允许用户使用美元、俄罗斯卢布和欧元买卖包括比特币、莱特币在内的多种数字货币，域名为btc-e.com。

经过调查发现，BTC-e未能完整记录并保存交易者的身份信息，而仅仅只需要用户提供姓名、电子信箱及密码便可以完成注册；且未能有效地监控资金交易和提交可疑交易报告。其中，更为令人震惊的是，BTC-e还曾经为位于波多黎各的在线支付公司Liberty Reserve提供服务，而Liberty Reserve此前已经被美国财政部根据《爱国者法案》311款(Section 311 of the USA PATRIOT Act)之内容认定为属于具有重大洗钱嫌疑(primary money laundering concern)的金融机构。

2013年，在哥斯达黎加政府和美国要求下, 西班牙警方抓获了 Liberty Reserve(LR) 网站创始人和老板 Arthur Budovsky Belanchuk, 罪名是洗钱, 参与金融犯罪和为儿童色情和毒品网站提供资金。许多流行的知名网站都曾采用 LR 作为信任的支付方式, 也是许多电子货币提现为美元的渠道。而 Liberty Reserve 亦不似其他在线支付网站, 并不保存用户个人信息, 同时也因付款是立即且不可退回的特性而大受欢迎. 现在 LR 所有服务已经停止网站关闭，LR 用户的资金目前也全部消失, 这些网站和用户的损失总额可能高达上亿美元。

金融犯罪执法局的执行主任Jamal El-Hindi对此发表评论说，“如果在美国做生意的外国公司出现故意违反美国反洗钱法律的情况，无论是谁，我们都将全力追究他们责任，包括虚拟货币兑换商在内。”同时，他还表示，“这一行动对任何希望借助暗网(dark net)销售非法药物或使用加密虚拟货币进行其他非法活动的人来说都是一个强大的威慑，财政部的金融犯罪执法局和我们的执法伙伴将与全球各地的外国同行合作，对试图违反美国法律、规避美国虚拟货币反洗钱政策规定的机构及其行政人员进行恰当的监督和追责”。

根据金融犯罪执法局处罚通知中的内容，BTC-e仅在比特币交易一项中，就进行了数万笔总价值约2.96亿美元的非法交易， 另据来自于希腊警方的声明：“自2011年以来， BTC-e比特币平台参与洗钱至少达40亿美元”。

结合本次打击BTC-e交易所涉嫌洗钱的事件，近日，国际上不少涉嫌使用比特币交易的暗网市场亦均被清理。世界最大的地下暗网黑市阿尔法湾(AlphaBay)和第三大的汉萨市场(Hansa Market)网站均被接连拔起，从而在世界范围内有效打击使用比特币进行违法犯罪的行为。实际上，无论是阿尔法湾还是汉萨市场，也都不是最早的暗网，早在2013年10月，美国联邦调查局就曾查封了一个专门以比特币交易进行武器和毒品买卖的网站“丝绸之路(Silk Road)”。

所谓暗网，是一类经过加密的网站，它们躲藏在互联网海底的深处，普通用户无法访问，只有通过匿名代理工具才能访问这些隐藏的网站，在这不受监管的暗网世界，充斥着军火、毒品、色情和诈骗与勒索等非法交易。根据欧洲刑警组织的一份声明，阿尔法湾自2014年创立以来，已累计成交超过10亿美元。而近年来在多个国家发生的毒品和枪支致人死亡事件中，调查者也都发现了暗网的角色。

2016年3月，中国警方根据美方提供的线索，查处一起利用网络传播儿童淫秽信息案件，并摧毁隐藏在背后的犯罪团伙，以及长期诱骗性侵儿童，制作淫秽视频、图片在网上贩卖牟利的罪恶产业链。

参与办案的中国网警对媒体表示：“看到这么多中国儿童从小就进入噩梦，我们每个办案民警既愤怒又难过，无法言表。能想象到的(犯罪活动)这里都有，只凭借传统的侦查手段根本无法发现。”

暗网还为恐怖分子提供了招募人员、购买武器的秘密渠道。联合国专家组向联合国安理会提交的报告中警告说，“伊斯兰国”、“基地”等组织使用暗网招募外国成员，策划发动袭击，其加密信息即便水平最高的安全机构也无法破解，各国政府应对此保持警觉。

而比特币出现至今也一直都与洗钱、违禁物品贩卖、恐怖融资等违法犯罪行为有关，如今世界加强打击使用比特币进行违法犯罪的行为，对比特币市场来说无疑是一个好消息。比特币如果要走向市场主流，就应当规范其合法使用，不能因为其匿名性的特点而助长违法犯罪的事件发生。而比特币的发展客观上也需要更为稳定和健康的环境。

最后，在美国联邦税务总署刑侦处(The Internal Revenue Service-Criminal Investigation Division)、联邦调查局(Federal Bureau of Investigation)、美国联邦特工处(United States Secret Service)以及国土安全调查局(Homeland Security Investigations)的支持配合下，金融犯罪执法局完成本次执法行动，这也是第二例针对货币服务提供商(MSB)采取监管执法措施(第一例发生在2015年，当时，支付网络初创公司Ripple Labs Inc.被处以了700,000美元的罚款)，同时，这也是第一宗针对在美国开展业务的外国MSB所采取的打击行动。

与此同时，在与美国司法部北加州地区检察官办公室(U.S. Attorney’s Office for the Northern District of California)的协调合作下，负责营运BTC-e 美国业务的俄罗斯人亚历山大•维尼克(Alexander Vinnik)被处以1,200万美元的罚款，而本周早些时候，正在希腊度假的亚历山大•维尼克本人被美国联邦调查局以及希腊警方逮捕。

巧合的是，昨日因BTC-e交易网站已经连续16个小时以上无法登录，据传该网站被盗6.6万个比特币。而BTC-e技术官员却在官方推特上向用户解释，是该网站出现技术问题，“我们的工程师还在数据中心忙着，我们将继续与用户保持联络。”

事实上，BTC-e比特币交易平台也并不在美国，而是位于东欧地区，然而目前为止还无法确定其究竟是在哪一个国家，坊间猜测最多的是在俄罗斯、保加利亚、捷克、塞浦路斯。但仍然没有确凿证据可以证明BTC-e的实体公司或者服务器是在保加利亚、塞浦路斯抑或俄罗斯。

BTC-e是一个数字货币交易所，也是全球交易量最大的虚拟货币交易所之一。BTC-e于2011年7月成立，隶属ALWAYS EFFICIENT LLP公司所有。该公司在英国伦敦完成注册，Sandra Gina Esparon和Evaline Sophie Joubert为注册信息上的公司负责人。经营之初，BTC-e只处理几个数字货币对，包括比特币/美元和零币(i0coin)兑换比特币。

到2011年10月时，BTC-e开始支持许多不同的货币对，包括莱特币兑换美元、比特币兑换俄罗斯卢布和RuCoin兑换俄罗斯卢布。截至2015年2月，BTC-e的比特币交易量占全球的2.5％。BTC-e允许用户使用美元、俄罗斯卢布和欧元买卖包括比特币、莱特币在内的多种数字货币，域名为btc-e.com。

经过调查发现，BTC-e未能完整记录并保存交易者的身份信息，而仅仅只需要用户提供姓名、电子信箱及密码便可以完成注册；且未能有效地监控资金交易和提交可疑交易报告。其中，更为令人震惊的是，BTC-e还曾经为位于波多黎各的在线支付公司Liberty Reserve提供服务，而Liberty Reserve此前已经被美国财政部根据《爱国者法案》311款(Section 311 of the USA PATRIOT Act)之内容认定为属于具有重大洗钱嫌疑(primary money laundering concern)的金融机构。

2013年，在哥斯达黎加政府和美国要求下, 西班牙警方抓获了 Liberty Reserve(LR) 网站创始人和老板 Arthur Budovsky Belanchuk, 罪名是洗钱, 参与金融犯罪和为儿童色情和毒品网站提供资金。许多流行的知名网站都曾采用 LR 作为信任的支付方式, 也是许多电子货币提现为美元的渠道。而 Liberty Reserve 亦不似其他在线支付网站, 并不保存用户个人信息, 同时也因付款是立即且不可退回的特性而大受欢迎. 现在 LR 所有服务已经停止网站关闭，LR 用户的资金目前也全部消失, 这些网站和用户的损失总额可能高达上亿美元。

金融犯罪执法局的执行主任Jamal El-Hindi对此发表评论说，“如果在美国做生意的外国公司出现故意违反美国反洗钱法律的情况，无论是谁，我们都将全力追究他们责任，包括虚拟货币兑换商在内。”同时，他还表示，“这一行动对任何希望借助暗网(dark net)销售非法药物或使用加密虚拟货币进行其他非法活动的人来说都是一个强大的威慑，财政部的金融犯罪执法局和我们的执法伙伴将与全球各地的外国同行合作，对试图违反美国法律、规避美国虚拟货币反洗钱政策规定的机构及其行政人员进行恰当的监督和追责”。

根据金融犯罪执法局处罚通知中的内容，BTC-e仅在比特币交易一项中，就进行了数万笔总价值约2.96亿美元的非法交易， 另据来自于希腊警方的声明：“自2011年以来， BTC-e比特币平台参与洗钱至少达40亿美元”。

结合本次打击BTC-e交易所涉嫌洗钱的事件，近日，国际上不少涉嫌使用比特币交易的暗网市场亦均被清理。世界最大的地下暗网黑市阿尔法湾(AlphaBay)和第三大的汉萨市场(Hansa Market)网站均被接连拔起，从而在世界范围内有效打击使用比特币进行违法犯罪的行为。实际上，无论是阿尔法湾还是汉萨市场，也都不是最早的暗网，早在2013年10月，美国联邦调查局就曾查封了一个专门以比特币交易进行武器和毒品买卖的网站“丝绸之路(Silk Road)”。

所谓暗网，是一类经过加密的网站，它们躲藏在互联网海底的深处，普通用户无法访问，只有通过匿名代理工具才能访问这些隐藏的网站，在这不受监管的暗网世界，充斥着军火、毒品、色情和诈骗与勒索等非法交易。根据欧洲刑警组织的一份声明，阿尔法湾自2014年创立以来，已累计成交超过10亿美元。而近年来在多个国家发生的毒品和枪支致人死亡事件中，调查者也都发现了暗网的角色。

2016年3月，中国警方根据美方提供的线索，查处一起利用网络传播儿童淫秽信息案件，并摧毁隐藏在背后的犯罪团伙，以及长期诱骗性侵儿童，制作淫秽视频、图片在网上贩卖牟利的罪恶产业链。

参与办案的中国网警对媒体表示：“看到这么多中国儿童从小就进入噩梦，我们每个办案民警既愤怒又难过，无法言表。能想象到的(犯罪活动)这里都有，只凭借传统的侦查手段根本无法发现。”

暗网还为恐怖分子提供了招募人员、购买武器的秘密渠道。联合国专家组向联合国安理会提交的报告中警告说，“伊斯兰国”、“基地”等组织使用暗网招募外国成员，策划发动袭击，其加密信息即便水平最高的安全机构也无法破解，各国政府应对此保持警觉。

而比特币出现至今也一直都与洗钱、违禁物品贩卖、恐怖融资等违法犯罪行为有关，如今世界加强打击使用比特币进行违法犯罪的行为，对比特币市场来说无疑是一个好消息。比特币如果要走向市场主流，就应当规范其合法使用，不能因为其匿名性的特点而助长违法犯罪的事件发生。而比特币的发展客观上也需要更为稳定和健康的环境。

最后，在美国联邦税务总署刑侦处(The Internal Revenue Service-Criminal Investigation Division)、联邦调查局(Federal Bureau of Investigation)、美国联邦特工处(United States Secret Service)以及国土安全调查局(Homeland Security Investigations)的支持配合下，金融犯罪执法局完成本次执法行动，这也是第二例针对货币服务提供商(MSB)采取监管执法措施(第一例发生在2015年，当时，支付网络初创公司Ripple Labs Inc.被处以了700,000美元的罚款)，同时，这也是第一宗针对在美国开展业务的外国MSB所采取的打击行动。

7月25日11: 00，FBI探员来到BTC-E存放服务器设备的数据中心，并扣押了所有的设备，数据库服务器以及服务钱包。[…] 7月28日，域名被没收。目前，部分服务设施仍被FBI控制着。BTC-E 网站也被美国联邦机构控制着。

根据路透社7月26日报道，美国警方在希腊逮捕了一位名为亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）的俄罗斯人，该男子涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超过40亿美元，而他是比特币交易平台BTC-e的背后主要人物。同时，多名比特币业内人士指出，温尼克正是2014年盗取日本比特币交易所Mt.gox比特币的始作俑者。 

最高可判55年有期徒刑 

7月26日，美国司法部官网登出加州检察院的一份起诉书，表明温尼克和其团队成员成立BTC-e以来，就为犯罪分子客户群创造了机会，因为该平台不要求用户进行身份验证，这使得犯罪分子利用这个平台进行匿名交易并掩盖资金来源，该平台也缺乏任何反洗钱相关流程。 

起诉书指控BTC-e的运作方式为世界各地的网络犯罪分子的交易活动提供了便利，平台上有部分比特币来自：入侵用户计算机系统所得，诈骗用户所得，盗取用户身份出售所有、公职人员腐败所得、出售毒品所得等。起诉书称，BTC-e使得计算机黑客、欺诈，身份盗取，退税欺诈、公共贪污和毒品贩运等犯罪活动更加猖獗。调查显示，BTC-e在运营过程总充值的比特币价值超过40亿美元。起诉书中称：尽管该平台在美国有大量业务，但BTC-e尚未注册成为金融服务企业，没有反洗钱相关流程，没有KYC（know your customer）系统，不进行KYC验证，也没有遵守联邦法律要求的反洗钱计划。