司法新模式:香港合规交易所“变现”虚拟货币,45天退赔!


虚拟货币犯罪,追回的钱怎么处理?


法院这波操作亮了!


温州法院首次通过持牌交易平台成功处置变现近5万元的虚拟货币。


看看温州法院的变现流程:


温州鹿城法院→鹿城公安分局→公安部第三研究所→委托专业处置机构→持牌交易所变现(虚拟货币兑换人民币)→打到公安部的独立账户→法院的涉案款专用账户


哈哈,法院怎么这么机智?!


实践案例中,已有多地自行创新处置路径。


首案实践:2025年3月深圳某集资诈骗案,冻结的1.2万枚比特币委托香港持牌机构兑换为8.6亿人民币,资金通过跨境人民币通道回流。耗时45天完成退赔,较传统司法拍卖效率提升6倍。


以前,退赔率不足15%;

如今,45天能完成退赔。


对受害人来说,是欣慰;

对司法机关来说,这是真金白银的业绩啊!


以往,一些公安机关面临涉案虚拟货币是“宁可不处置也不冒险处置”的态度,长期冻结、不做处理是常规操作。有的受害人要等好几年或是基本不抱退赔希望。


而如今对虚拟货币的创新处置,北京模式是重要的“信号灯”。


2024年4月,北京市公安局法制总队代局制定涉案虚拟货币规范管理工作指引,并联合北交所探索打造涉案虚拟货币跨境处置“北京样本”。


2024年12月,“北京样本”成型,其主要流程是:

公安机关→委托北交所处置→选定专业服务机构(进行验币、接收、移交等)→通过香港合规持牌交易所(目前主要是OSL和HashKey)公开变现出售→结汇转入公安机关涉案款专用账户→依法没收上缴国库/返还被害人


知名学者评价,“这一创新模式相对而言合规性更高。”通过香港合规持牌交易所出售变现,进行严格的反洗钱审查,不违背国家禁止境内交易等有关规定。


2025年5月23日,北京顺义首宗案例成功处置。涉案7000余枚虚拟货币,通过香港合规持牌交易所出售变现,所得价款回流入境申报结汇后转入分局涉案款专用账户。


从去年8月的最高法、到今年8月的最高检,都在进行涉案虚拟货币司法处置的课题研究工作。


现在,我国各地开始实施类似北京模式的虚拟货币处置方法,不仅化解了当前涉案虚拟货币处置困境,也跑出了涉案虚拟货币处置的“加速度”。


虚拟货币犯罪一定还在,但至少受害人能早点儿挽回损失,挺不错的。







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